Комитеты Наблюдательного совета
Комитеты Наблюдательного совета являются органами, созданными для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета, и подготовки рекомендаций по ним.
Формирование комитетов осуществляется ежегодно из числа членов Наблюдательного совета Банка. В состав каждого комитета входят независимые/внешние директора. Комитеты способствуют рабочему взаимодействию с органами управления Банка. Решения комитетов носят рекомендательный характер.
Комитет по аудиту осуществляет предварительную оценку кандидатов в аудиторы Банка, рассматривает заключения аудитора и Ревизионной комиссии, оценивает эффективность внутреннего контроля Банка, предварительно рассматривает годовую отчетность Банка.
Состав комитета на 31 декабря 2012 года: председатель комитета — Владимир Мау, члены комитета — Надежда Иванова, Валерий Ткаченко, Райр Симонян, Сергей Синельников-Мурылев, Дмитрий Тулин.
Комитет по кадрам и вознаграждениям вырабатывает принципы и критерии определения размера вознаграждения членов Наблюдательного совета и исполнительных органов Банка, подготавливает предложения по определению существенных условий договоров с членами Наблюдательного совета и исполнительных органов Банка, оценивает деятельность членов исполнительных органов Банка.
Состав комитета на 31 декабря 2012 года: председатель комитета — Георгий Лунтовский; члены комитета — Сергей Гуриев, Владимир Мау, Сергей Синельников-Мурылев.
Комитет по стратегическому планированию осуществляет предварительное рассмотрение вопросов, касающихся стратегического управления деятельностью Банка в целях повышения эффективности его деятельности в долгосрочной перспективе.
Состав комитета на 31 декабря 2012 года: председатель комитета — Алексей Улюкаев, члены комитета — Герман Греф, Михаил Дмитриев, Алессандро Профумо, Михаил Матовников, Сергей Синельников-Мурылев, Рональд Фриман.
Посещаемость заседаний Наблюдательного совета и его комитетов
Ниже приводятся сведения о посещаемости заседаний Наблюдательного совета и его комитетов в 2012 году (состав по состоянию на 31 декабря 2012 года):
|
Члены Наблюдательного совета |
Наблюда-тельный совет |
Комитет по аудиту |
Комитет по кадрам и возна-граждениям |
Комитет по стратегическому плани-рованию |
|---|---|---|---|---|
|
Швецов Сергей Анатольевич |
7/7 | |||
|
Греф Герман Оскарович |
7/7 |
1/1 | ||
|
Гуриев Сергей Маратович |
6/7 |
3/5 | ||
|
Дмитриев Михаил Эгонович |
6/7 |
1/1 | ||
|
Златкис Белла Ильинична |
6/7 | |||
|
Иванова Надежда Юрьевна |
5/7 |
4/6 | ||
|
Игнатьев Сергей Михайлович |
7/7 | |||
|
Лунтовский Георгий Иванович |
6/7 |
4/5 | ||
|
Матовников Михаил Юрьевич |
7/7 |
1/1 | ||
|
Мау Владимир Александрович |
6/7 |
5/6 |
5/5 | |
|
Профумо Алессандро |
5/7 |
1/1 | ||
|
Симонян Райр Райрович |
3/7 |
3/6 | ||
|
Синельников-Мурылев Сергей Германович |
5/7 |
5/6 |
4/5 |
1/1 |
|
Ткаченко Валерий Викторович |
7/7 |
5/6 | ||
|
3/4 |
3/3 | |||
|
Улюкаев Алексей Валентинович |
6/7 |
1/1 | ||
|
4/4 |
Количество посещенных заседаний / количество заседаний, в которых
член Наблюдательного совета должен был принять участие.
Оценка эффективности работы Наблюдательного Совета Сбербанка за 2012 год.
В соответствии с решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного Совета Банк принял решение привлечь международную консалтинговую компанию Oliver Wyman для проведения обзора и подготовки отчета об эффективности работы Наблюдательного Совета и Комитетов Банка за 2012 год.
Данный отчет является первой независимой оценкой эффективности Наблюдательного Совета Сбербанка. Наблюдательный Совет намерен проводить оценку эффективности своей работы на ежегодной основе, а также проводить внешнюю независимую оценку по меньшей мере один раз в три года.